万州警方成功打掉洗钱犯罪团伙 6人被抓

生活君

近日

万州区公安局望江派出所

在夏季治安打击整治行动期间

经缜密侦查重拳出击

成功打掉一个

隐匿在酒吧中

进行涉诈洗钱的犯罪团伙

抓获违法犯罪嫌疑人6名

有力震慑了不法分子的嚣张气焰

维护了辖区社会治安稳定

今年6月以来

望江派出所民警

在工作中多次发现

辖区内某酒吧的多名员工的银行卡

存在异常情况

其资金流水明显增加

这一线索迅速引起所领导的高度重视

随后 经初步侦查

民警发现其中多笔资金

与多个电信诈骗涉案账户

有资金交集

同时这些员工中的部分人员

此前还曾因涉嫌电信诈骗受过相关处罚

“综合分析研判后，我们发现该酒吧背后可能隐藏着一个以洗钱为目的的犯罪团伙，随即展开全面深入调查。”办案民警称。

接下来的几日，警方兵分两路进行缜密侦查通过线上调取大量监控视频，对相关数据展开抽丝剥茧地细致研判，线下则深入走访周边居民群众在短时间内收集并固定了有力证据。

而随着侦查的不断深入，一个由吴某、李某为首，多人参与其中的洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。

经查

自今年6月以来

犯罪嫌疑人吴某、李某

在明知收取的资金系涉诈资金的情况下

为牟取非法利益

通过聊天软件

与电线网络诈骗犯罪团伙进行联系

并以“高额佣金”为诱饵

先后招募店内4名员工

组成洗钱团伙

按照所谓“上线”指令进行洗钱

洗钱过程中，吴某、李某用他人的6张银行卡“接单”，等对方将涉诈资金转入该银行卡后，几人便按照对方指令前往银行ATM机上将涉诈资金取出，之后再由吴某、李某将钱打进对方的银行账户，以此方式进行洗钱并赚取佣金。

“该团伙利用该酒吧为掩护，作案手段隐蔽，专门从事洗钱等非法活动，且涉案资金频率高、转移快，至被抓获时涉案流水10余万元。”

民警称，吴某、李某等6人利用自己或他人名下的银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道进行代收款，随后取现或转款到指定账户，从中赚取佣金的行为实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙‘洗钱’的违法犯罪行为，已涉嫌帮信罪。

掌握该犯罪团伙的充分证据

和活动区域后

警方迅速组织抓捕行动

成功将该团伙成员一举抓获

依法查获涉案现金2万余元

目前警方已依法对两名主要犯罪嫌疑人

吴某、李某采取刑事强制措施

对其余4名涉案人员给予治安处罚

查获的所有涉诈资金已全部返还受害人

警方提示“帮信罪”全称为帮助信息网络犯罪活动罪，主要指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的犯罪行为，是电信网络犯罪的重要“帮凶”。

市民群众不要因一时贪念而将自己的身份证、银行卡、U盾及对公账号、手机卡等重要的个人信息出借或出售他人，以免成为网络洗钱犯罪的帮凶，让自己滑入违法犯罪的深渊；一旦发现非法买卖身份证件、银行卡、手机卡、对公账户、U盾等违法行为，应及时向公安机关或相关部门举报，共同维护健康良好的网络环境。

来源：万州公安
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