万州警方成功打掉洗钱犯罪团伙 6人被抓
近日万州区公安局望江派出所在夏季治安打击整治行动期间经缜密侦查重拳出击成功打掉一个隐匿在酒吧中进行涉诈洗钱的犯罪团伙抓获违法犯罪嫌疑人6名有力震慑了不法分子的嚣张气焰维护了辖区社会治安稳定今年6月以来望江派出所民警在工作中多次发现辖区内某酒吧的多名员工的银行卡存在异常情况其资金流水明显增加
这一线索迅速引起所领导的高度重视随后 经初步侦查民警发现其中多笔资金与多个电信诈骗涉案账户有资金交集同时这些员工中的部分人员此前还曾因涉嫌电信诈骗受过相关处罚
“综合分析研判后，我们发现该酒吧背后可能隐藏着一个以洗钱为目的的犯罪团伙，随即展开全面深入调查。”办案民警称。
接下来的几日，警方兵分两路进行缜密侦查通过线上调取大量监控视频，对相关数据展开抽丝剥茧地细致研判，线下则深入走访周边居民群众在短时间内收集并固定了有力证据。
而随着侦查的不断深入，一个由吴某、李某为首，多人参与其中的洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。
经查
自今年6月以来
犯罪嫌疑人吴某、李某
在明知收取的资金系涉诈资金的情况下
为牟取非法利益
通过聊天软件
与电线网络诈骗犯罪团伙进行联系
并以“高额佣金”为诱饵
先后招募店内4名员工
组成洗钱团伙
按照所谓“上线”指令进行洗钱
洗钱过程中，吴某、李某用他人的6张银行卡“接单”，等对方将涉诈资金转入该银行卡后，几人便按照对方指令前往银行ATM机上将涉诈资金取出，之后再由吴某、李某将钱打进对方的银行账户，以此方式进行洗钱并赚取佣金。
“该团伙利用该酒吧为掩护，作案手段隐蔽，专门从事洗钱等非法活动，且涉案资金频率高、转移快，至被抓获时涉案流水10余万元。”
民警称，吴某、李某等6人利用自己或他人名下的银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道进行代收款，随后取现或转款到指定账户，从中赚取佣金的行为实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙‘洗钱’的违法犯罪行为，已涉嫌帮信罪。
掌握该犯罪团伙的充分证据和活动区域后警方迅速组织抓捕行动成功将该团伙成员一举抓获依法查获涉案现金2万余元目前警方已依法对两名主要犯罪嫌疑人吴某、李某采取刑事强制措施对其余4名涉案人员给予治安处罚查获的所有涉诈资金已全部返还受害人
警方提示“帮信罪”全称为帮助信息网络犯罪活动罪，主要指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的犯罪行为，是电信网络犯罪的重要“帮凶”。
市民群众不要因一时贪念而将自己的身份证、银行卡、U盾及对公账号、手机卡等重要的个人信息出借或出售他人，以免成为网络洗钱犯罪的帮凶，让自己滑入违法犯罪的深渊；一旦发现非法买卖身份证件、银行卡、手机卡、对公账户、U盾等违法行为，应及时向公安机关或相关部门举报，共同维护健康良好的网络环境。
来源：万州公安
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