重要提示！万州贵金属和宝石行业全体从业者，请周知→

生活君

致万州区贵金属和宝石行业

全体从业者的一封信

万州区各贵金属、宝石经营机构及全体从业人员：

万州区商贸活跃，贵金属交易频繁，各经营机构和从业人员务必擦亮双眼、守好底线，切勿在不知情中沦为犯罪“帮凶”。一次疏忽，可能让客户血本无归；一笔违规，可能砸了招牌。现就防范重点提示如下：

一、诈骗套路要看清，三种手法莫大意

诈骗分子手法不断翻新，目前最常见的有这三招：

冒充“投资导师”——通过短视频、社交软件搭上线，哄你买黄金“充值投资”，许以高额回报。

冒充“公检法”——谎称你涉案，要求买黄金“验资撤案”，把钱变成金子交出去。

冒充“发福利”——发布兼职广告，等你做完任务说积分不够，得充值黄金才能提现。

不管话术怎么变，最后一步都一样：让你买黄金，然后邮寄或交给陌生人。

二、可疑交易要警惕，五个“不对劲”记心里

经营中遇到以下情形，宁可疑三分，不可信十分：

一看打扮——遮遮掩掩不对劲。

二看买法——不挑款式不对劲。

三看状态——不停看手机不对劲。

四看付钱——钱来路不明不对劲。

五看卖金——来源不明不对劲。

三、合规经营要严守，三条底线不能破

（一）把好“身份关”——该登记的一个不能少。

（二）把好“报告关”——该上报的一个不能拖。

（三）把好“报警关”——该出手时绝不犹豫。

四、法律红线不能碰，违法成本算清楚

依据《中华人民共和国反洗钱法》相关规定，经营主体和负责人将面临行政处罚。明知资金是赃款还帮忙购买黄金的，将被依法追究刑事责任。守法经营是底线，心存侥幸必吃亏。

各经营机构务必做到全员培训、全员知悉、全员落实，把反诈反洗钱融入日常经营的每一笔交易。不贪小利、不图方便、不存侥幸，守住合规底线，既保护群众财产安全，也保护自己的经营安全。

多问一句、多看一眼、多查一次——安全就在“三多”里。

中国人民银行万州分行

万州区反诈骗中心

2026年8月28日

来源：微万州

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