轻松融资贷款15亿？万州区公安局经侦支队破获一起合同诈骗案

生活君

近日

万州区公安局经侦支队

在重庆市公安局经侦总队的指导下

破获一起合同诈骗案

成功促使涉案人员投案自首

追回部分被骗资金并返还

今年年初，万州区公安局经侦支队接到一公司负责人赵先生报案，称其在与另一家公司融资担保合作当中，遭遇了诈骗。

赵先生称，在2016年时，因看好老年康养的市场前景，公司准备开拓这一方面的市场。虽然自己有很好的项目，但资金需求却很大。在筹集资金中，赵先生通过熟人介绍认识了熊某、何某。见面后，几人相谈甚欢，对方表示十分看好赵先生的项目，称他们的公司在融资担保贷款上有很多成功案例。

在多次交谈中，熊某、何某牢牢抓住赵先生急需资金的焦急心理，步步下套，天花乱坠地吹嘘其融资贷款方案。熊某、何某表示，将筹措5000万资金入股赵先生的公司，再以此到金融市场通过自己的人脉融资15亿元。为增加赵先生的信任，对方很快与其签订了融资合同，并提供了一系列所谓的融资流程文件，还到重庆市区一商业银行佯装开户。

赵先生本以为遇到了人生贵人，但在等待融资资金到来的过程中，却逐渐变得不对劲了。融资合同签订后，对方以各种名目向赵先生索取“活动费”累计超过30万元，但所承诺的融资款却一直未落实。时间一年一年过去，赵先生多次试图联系对方，或遭到推诿，或直接失联。最终，忍无可忍的赵先生无奈选择了报警。

接到报案后，万州区公安局经侦支队立即展开侦查，发现何某已于2023年因涉嫌诈骗被广州警方抓获，熊某则在2017年因相似手法被北京公安机关调查处理。随后，办案民警分组前往北京和广州调查取证，并在取得证据后通知熊某认清形势，主动到公安机关投案自首。

2024年2月28日，熊某来到万州区公安局经侦支队投案自首。经讯问，犯罪嫌疑人熊某对自己以非法占有为目的，虚构事实与赵先生签订合同骗取钱款的犯罪事实供认不讳，目前熊某已被万州警方依法采取刑事强制措施。

经过工作，警方已成功追回了8万元被骗资金，为该企业挽回了部分经济损失，案件仍在进一步侦办中。

中小企业融资是一个难题。面对社会上众多的融资担保机构，中小企业如何防止上当受骗？公安机关提醒企业应从以下几个方面注意：

01.办理融资贷款尽量找信誉好，资金实力雄厚的担保公司，并对投资公司的背景进行全面调查。

02.正规的融资担保公司在服务工作过程中自己承担交通费、不要求企业进行资产或项目评估；需要中介机构介入时，自己不指定融资服务机构；自己承担全部或一部分运作费用；对拟投资的项目或拟合作企业从一开始就非常细致；自己亲自和企业及其融资服务机构一起进行项目论证；有严格的投资方向、投资原则；不具备条件的企业不往下进行；不急于与企业签订合作协议。

03.在办理项目过程中，如果融资担保公司要收取考察费、项目受理费、撰写商业计划书费用、评估费、保证金、律师费等时，中小企业主需保持警惕的心态，特别是对各种付款要求，要多问几个为什么。

04.企业一旦发现自己被骗，应立即到公安机关报案，以免错过破案良机，使骗子担保公司获得足够时间与空间将赃款转移或者挥霍。

来源：万州公安
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